En respuesta a la detención de sus directivos en relación con la trama de corrupción PDVSA-Cripto, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió un comunicado asegurando la continuidad operativa de Bancamiga Banco Universal C.A.
El comunicado de Sudeban destaca que las operaciones de Bancamiga se desarrollan dentro del marco jurídico y las normativas que regulan el funcionamiento del sistema financiero nacional.
A pesar de las recientes órdenes de detención emitidas por el Ministerio Público en el contexto de la investigación del caso PDVSA-Cripto, Sudeban está llevando a cabo un proceso de acompañamiento y supervisión para garantizar el funcionamiento normal del banco, así como la protección de los intereses de sus clientes y empleados.
Además, se ratifica la normalidad en el funcionamiento de los bancos e instituciones financieras del país, según lo afirmado por Sudeban.
Por otro lado, la Fiscalía de Venezuela tiene previsto imputar cargos por traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, principales accionistas de Bancamiga. Estos hermanos, quienes fueron detenidos recientemente, están relacionados con varias tramas de corrupción detectadas en instituciones como PDVSA, Corporación Venezolana de Guyana, Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldías.
Las investigaciones preliminares sugieren que Bancamiga estaba involucrada en operaciones relacionadas con divisas para empresarios interesados en negociar con PDVSA durante la gestión de Tarek El Aissami en la estatal petrolera. Además, se señala que el presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, estaba implicado en la reventa de buques de petróleo a precios superiores en coordinación con Samark López y El Aissami.
Las detenciones recientes de López, El Aissami y otros están vinculadas a las delaciones realizadas por individuos procesados en las tramas de corrupción investigadas por el Ministerio Público.
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